دادستان شهرستان ری از دستگیری ۸ متهم در رسیدگی به پرونده تشکیل شبکه ارتشاء، اخذ رشوه و پول‌شویی در فرمانداری ویژه ری خبر داد و گفت: ۳ نفر از متهمان کارمند فرمانداری هستند.

اسناد محرمانه لو رفته بانک‌های بزرگ جهان نشان می‌دهد کره شمالی سال‌های سال با استفاده از بانک‌های بزرگ آمریکا و شرکت‌های پوسته‌ای خود و با کمک شرکت‌های چینی پول‌شویی می‌کرده است.

۴۰ میلیارد تومان، حداقل سود روزانه قاچاق سوخت در ایران است. ورود مجدد سود حاصل از این قاچاق به داخل کشور، در قالب کالاهای دیگر انجام می‌شود که بخش عمده‌ای از آن با هدف پولشویی است.